- Resalta el nombre de Juan Ramón Collado, abogado de confianza de EPN
MADRID, España.- La justicia del microestado soberano Andorra confiscó unos dos mil millones de euros (48 mil millones de pesos), que supuestamente pertenecen a 23 empresarios o inversionistas mexicanos, en una operación contra el blanqueo de capitales de una investigación internacional contra el fraude financiero.
En las investigaciones hay un hombre clave: Juan Ramón Collado, abogado de confianza del expresidente Enrique Peña Nieto, y quien fue detenido en julio de 2019 por numerosos delitos, entre ellos delincuencia organizada y apropiación de recursos ilícitos.
El dinero incautado por Andorra estaba depositado en cuentas bancarias que formaban parte de los fondos del Banco Privado de Andorra (BPA), una entidad financiera intervenida desde 2015 por la supuesta ilegalidad de sus operaciones.
Andorra es un país al norte de España de menos de 80 mil habitantes y 500 kilómetros cuadrados, que durante el gobierno de Peña Nieto se convirtió en un “paraíso fiscal” predilecto de empresarios y políticos mexicanos, por su discreción y opacidad para eludir a los órganos reguladores.
En 2015, una investigación abierta por los sistemas de inteligencia y espionaje de Estados Unidos y de España advirtieron de que desde la entidad financiera se estaban perpetrando numerosos delitos de blanqueo de capitales y que ese dinero procedía sobre todo del crimen organizado, la corrupción política y la malversación.
Aunque la identidad de los empresarios aún se desconoce, por formar parte de un sumario judicial sometido al secreto, se sabe que hay financieros y empresarios de sectores diversos.
A cada uno de los 23 empresarios y financieros mexicanos investigados por la trama se le habrían incautado entre cinco y 150 millones de euros, una cantidad que iba en función de los fondos que tenían depositados en sus respectivas cuentas bancarias y que se presume que provenían del blanqueo de dinero procedente del crimen organizado y de la corrupción política.